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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) firmaram nesta terça-feira acordo de cooperação técnica em ações votadas ao fortalecimento do sistema nacional de prevenção à lavagem de dinheiro. Além disso, o Relatório 2023 de Fraudes e Crimes Financeiros da Kroll mostrou que 69% das empresas globais preveem que o risco de crimes financeiros aumentará no próximo ano. Diante dessa realidade, as empresas sinalizaram que estão priorizando a tecnologia como meio de aprimorar seus processos de compliance e due diligence.<\/p> \n
A lavagem de dinheiro apresenta um intrincado desafio de dados, pois é uma das atividades mais difíceis de detectar entre os crimes financeiros. Os custos para as instituições financeiras no mundo manter sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro aumentaram em mais de 25% nos últimos dois anos, segundo o Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês). De acordo com o órgão, “entre 2020 e 2022, esses custos aumentaram cerca de US$ 60 bilhões, ou mais de 25%, para aproximadamente US$ 274 bilhões”.<\/p> \n
<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n O BIS avalia que uma combinação de tecnologias emergentes, como inteligência artificial (IA), além de segurança digital e cooperação aprimorada entre instituições e fronteiras pode virar o jogo a favor do setor financeiro global. Dessa forma, soluções tecnológicas aumentam a segurança de instituições financeiras e previnem a ocorrência de crimes e fraudes.<\/p> \n Não só a legislação apenas se tornará mais exigente a partir de agora, como os reguladores se tornarão mais ativos ao aplicar essa legislação contra suspeitas de violações de PLD e de financiamento ao terrorismo. Não é de se surpreender, então, que, combinado com uma demanda significativa por pessoal qualificado, o custo da compliance esteja aumentando.<\/p> \n “As instituições financeiras não podem se dar ao luxo de adotar uma abordagem regional para a compliance. É preciso garantir que as nuances da legislação de cada país individualmente sejam compreendidas e implementadas. Os custos financeiros, legais, de reputação e estratégicos de não fazer isso são muito mais caros do que um orçamento de compliance”, afirma Thiago Barbosa, diretor executivo da LexisNexis | Nexis Solutions para a América Latina.<\/p> \n Segundo o executivo, “a implantação de ferramentas tecnológicas pode automatizar elementos da due diligence e revelar insights de grandes conjuntos de dados, o que não seria possível por meio de buscas manuais”. A LexisNexis é um provedor líder global de informações e análises jurídicas, regulatórias e de negócios que ajudam os clientes a tomar melhores decisões, aumentar a produtividade e atender melhor os clientes; e a divisão Nexis Solutions desenvolve produtos específicos que ajudam profissionais a tomar decisões estratégicas de negócio de forma sólida e eficiente.<\/p> \n “Essas ferramentas, juntamente com pessoas altamente qualificadas, provavelmente fornecem às organizações a maneira mais eficaz de reduzir o custo crescente de permanecer em conformidade. Mas o desenvolvimento e a implementação de programas robustos de compliance para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) continuarão a ser o maior desafio enfrentado pelas empresas de serviços financeiros no futuro próximo”, completa Thiago.<\/p> \n<\/div>\n<\/div>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban)…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"fifu_image_url":"","fifu_image_alt":"","footnotes":""},"categories":[21679,20906,21433],"tags":[10899,9624,3647,4500,52,902,3997,4385,469,146,2676,999,217,2078,597,111,977,1660,33435,3326,441,7547,66,16069,28307,10711,16022,33512,202,4035,9461,48,15652,457,649,33572,9997,15262,14000,688,127],"class_list":["post-403691","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-assunto-do-momento","category-brasil","category-tecnologia","tag-acoes","tag-america-latina","tag-atividades","tag-bancos","tag-brasileira","tag-clientes","tag-compliance","tag-controle","tag-dados","tag-demanda","tag-desafio","tag-desenvolvimento","tag-digital","tag-dinheiro","tag-eficiente","tag-empresas","tag-executivo","tag-feira","tag-ferramentas","tag-financeiro","tag-financiamento","tag-fortalecimento","tag-futuro","tag-ia","tag-insights","tag-inteligencia-artificial","tag-legislacao","tag-lider","tag-mundo","tag-nacional","tag-os","tag-pessoas","tag-prevencao","tag-produtividade","tag-profissionais","tag-risco","tag-seguranca","tag-servicos","tag-solucoes","tag-tecnologia","tag-tecnologias","wpcat-21679-id","wpcat-20906-id","wpcat-21433-id"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/redepress.com.br\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/403691","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/redepress.com.br\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/redepress.com.br\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/redepress.com.br\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/redepress.com.br\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=403691"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/redepress.com.br\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/403691\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/redepress.com.br\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=403691"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/redepress.com.br\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=403691"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/redepress.com.br\/noticias\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=403691"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}<\/a>
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